美克國(guó)際家具股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼:600337 證券簡(jiǎn)稱:美克股份 編號(hào):臨2013- 007
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2013年3月27日上午10:00
2、股權(quán)登記日:2013年3月20日
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):新疆烏魯木齊市北京南路506號(hào)美克大廈6樓會(huì)議室
4、召集人:公司董事會(huì)
5、會(huì)議的表決方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截至2013年3月20日(股權(quán)登記日)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東或其代理人均有權(quán)以會(huì)議通知公布的方式出席本次股東會(huì)議并參加表決;
2、不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代理人(被委托之代理人不必為本公司股東)代為出席會(huì)議和參加表決;
3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等。
四、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù):個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;接受委托代理他人出席會(huì)議的,還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。異地股東可用信函或傳真等方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn):公司證券事務(wù)部。
3、登記時(shí)間:2013年3月26上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。
五、其它事項(xiàng):
1、會(huì)期半天,食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系地址:新疆烏魯木齊市北京南路506號(hào)
聯(lián)系人:黃新、馮蜀軍
電話:0991—3836028
傳真:0991—3628809、3838191
郵編:830011
特此公告。
美克國(guó)際家具股份有限公司董事會(huì)
二一三年三月八日
授權(quán)委托書(shū)
美克國(guó)際家具股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2013年3月27日召開(kāi)的美克國(guó)際家具股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托人持股數(shù): 委托人股東賬戶號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
